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DEBIDA DILIGENCIA

Sumario.

Solución diseñada para ayudar a las organizaciones a realizar el proceso de due diligence, cumplir con las reglamentaciones internacionales y reducir el riesgo de estafas con mayor eficacia y a menor costo todo a través de una sola plataforma.

Nuestras principales ventajas:

  • Una sola interface de usuario para acceder a las listas globales de sanciones, autoridades, PEP, medios adversos perfilados y verificación de identidad.
  • Proceso de due diligence optimizado, que incluye: InstantID® de LexisNexis®, InstantID® International de LexisNexis®, Noticias Negativas de LexisNexis®, FraudPoint® de LexisNexis® y Soluciones Anti-Lavado de Dinero de LexisNexis® al alcance de su mano.
  • Acceso directo a la base de datos de evaluación de WorldCompliance.
  • Capacitación integral y excepcional servicio de atención al cliente.
  • Interface de producto intuitiva para una rápida curva de aprendizaje.
  • Herramientas de escaneo de transferencias bancarias y transacciones de compensación automática (ACH) (IAT) que utilizan los datos SWIFT/BIC de Accuity.
  • Flujo de trabajo, archivo e informes automatizados para maximizar su eficiencia.
  • Bajo costo de propiedad del producto gracias a su simple instalación y actualización automática.
  • Características de seguridad avanzadas de estándar industrial.
  • Integración de circuito cerrado con sus actuales sistemas de procesamiento electrónico, apertura de cuentas, monitoreo de transacciones y otros sistemas internos.
  • Escalable para manejar procesamiento en lotes de gran volumen.

Bridger Insight XG combina la mayor cobertura de datos globales con la agilidad de soportar un flujo de trabajo eficiente para la apertura de cuentas, el procesamiento de transacciones, las investigaciones y mucho más. Llegue a más clientes internacionales, protéjase del impacto del incumplimiento legal y aumente sus ingresos con Bridger Insight XG.

 

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CATEGORÍA
Prevención de Lavado

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